天智航:第五届董事会第十次会议决议
证券代码： 6 88277 证券简称：天智航 公告编号： 202 1 - 062 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以 通讯 形式发出，于 2021 年 11 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全 体董事无异议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张送根先 生主持。本次董事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1 、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司 董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途 等 进行调整，具体内容如下： 修订前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 134,000.00 万元 （ 含 本数 ） ， 扣除相关发行费用后的募集资金净 额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00 2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00 3 智慧医疗中心 建设项目 24,700.00 21,500.00 4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00 合计 161,825.40 134,000.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行 募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资 金不足部分将由公司自筹解决。 修订后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万 元 （ 含 本数 ） ， 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 新 一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00 2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00 3 智慧医疗中心 建设项目 24,700.00 21,500.00 合计 146,825.40 96,385.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行 募集资金投资项目范围 内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资 金不足部分将由公司自筹解决。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关 于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。 独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 2 、审议通过《关于 < 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） > 的议案》 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合 本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《北 京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 独立董事对本议案 事前认可并 发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 3 、审议通过《关于 < 公 司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告（修订稿） > 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合 本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《北 京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 报告（修 订稿）》。 独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 4 、审议通过《关于 < 公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告（修订稿） > 的议案》 为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况， 公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿）》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《北 京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（修订稿）》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 5 、审议通过《关于 < 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） > 的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司 对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关 于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 26 日 中财网
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