天智航:独立董事对公司第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见
北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十次会议有关事项事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京天智航医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京天智航医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第五届董事会第十次 会议审议的相关事项进行了充分地审查，听取了介绍，认真审阅了相关文件。现 就相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下： 1. 《关于调整 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次调整后的向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《科创板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审 议。 2. 《关于 < 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） > 的议案》 结合本次方形方案修改的具体情况，公司本次编制的《北京天智航医疗科技 股份有 限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司 法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 第五届董事会第十次会议审议。 3. 《关于 < 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修 订稿） > 的议案》 公司本次编制的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》考虑 了公司所处行业和发展阶段、 资金规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性、 发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性 及合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合相关 法律、法规以及规范性文件的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 第五届董事会第十次会议审议。 独立董事：戴昌久 王广志 李 焰 日期： 2021 年 11 月 25 日 中财网
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