天智航:2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明

时间:2021年11月25日 19:55:51 中财网
原标题:天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告


证券代码:
6
88277
证券简称:天智航
公告编号:
202
1
-
065


北京天智航医疗科技股份有限公司


关于
2021
年度向特定对象发行
A
股股票预案修订情况


说明的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任







北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021

11

25
日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于
调整公司
2021
年度向特定对象发行
A
股股票方案的议案》《关于
<
公司
2021

度向特定对象发行
A
股股票预案(修订稿)
>
的议案》等相关议案,对公司
2021
年度向特定对象发行
A
股股票预案进行了修订,主要修订情况如下



预案章节


章节内容


修订情况


特别提示


特别提示


更新了本次发行的募集资金投资项

、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容


释义


释义


本预案指
北京天智航医疗科技股份
有限公司
2021
年度向特定对象发行
股票预案(修订稿)


第一节
本次向特
定对象发行股票方
案概要


二、本次向特定对象
发行股票的背景和目



更新本次发行目的


四、本次向特定对象
发行股票方案概要


更新了本次发行的募集资金投资项

、募集资金投资总额及项目投资
金额相关
内容


七、本次发行取得批
准的情况
及尚需呈报
批准的程序


更新本次发行的审议程序








董事会关
于本次募集资金使
用的可行性分析


一、募集资金使用计



更新了本次发行的募集资金投资项

、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容


二、募集资金投资项
目基本情况及可行性
分析


更新了本次发行的募集资金投资项

内容
及项目投资金额相关内容


第三节
董事会关
于本次发行对公司
影响的讨论和分析


一、本次发行对公司
业务、公司章程、股
东结构、高管人员结
构的影响


更新了
本次发行对股东结构的影响


第六节
本次向特
定对象发行股票摊
薄即期回报的影
响、采取填补措施
及相关承诺


一、本次向特定对象
发行股票摊薄即期回
报对公司主要财务指
标的影响


1

更新了本次发行的募集资金投资
项目
、募集资金投资总额


2
、更新公司本次发行摊薄即期回报
的测算







《北京天智航医疗科技股份有限公司
2021
年度向特定对象发行
A
股股票预
案(修订稿)》及相关文件已在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)披露,
敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行
A
股股票相关事项的生效和完
成尚待上海证券交易所发行上市审核并
报经中国证券监督管理
委员会注册,敬请
广大投资者注意投资风险。






特此公告。









北京天智航医疗科技股份有限公司董事会


2021

11

26




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