蕾奥规划:董事会执行委员会工作细则
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会的职能，贯彻落实执行公司董事会决议，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设 立董事会执行委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会执行委员会是董事会设立的专门工作机构，作为董事会领导 下的公司日常经营管理工作决策机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 执行委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于一人。 第四条 执行委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 执行委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 执行委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。执 行委员会工作组设在公司董事会办公室，董事会秘书负责提名委员会和董事会之 间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 执行委员会的主要职责权限： （一）贯彻落实执行董事会确定的经营方针和战略，组织实施有关决策任务， 确保董事会相关决议有效执行； （二）根据公司战略规划，拟定投资、融资、收购、资产处置、利润分配等 需要董事会和股东大会审议批准的具体经营项目方案，按程序报董事会、股东大 会批准，批准后组织执行； （三）督促、检查公司各业务部门和分支机构落实经营目标和战略项目的情 况，发现问题及时采取相关措施； （四）董事会授权的其他事宜。 第四章 决策程序 第九条 执行委员会下设的工作组负责执行委员会决策的前期准备工作，提 供公司有关方面的资料。 第十条 执行委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提 交董事会。 第五章 议事规则 第十一条 执行委员会会议原则上应于会议召开三天前通知全体委员，特殊 情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条 执行委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 执行委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表 决的方式召开。 第十四条 执行委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可邀请公 司董事、监事及高管人员及有关方面专家列席会议。 第十五条 如有必要，执行委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第十六条 执行委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十七条 执行委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记 录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限十年。 第十八条 执行委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。 第十九条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文 件以及公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、其他规范性文件以及公司 章程的规定为准。 第二十一条 本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效，修改时 亦同。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2021年11月24日 中财网
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