火星人:2021年第二次临时股东大会决议

时间：2021年11月25日 19:41:25 中财网

原标题:火星人:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-063

火星人厨具股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：


（1） 现场会议召开时间：2021年11月25日（星期四）13:00

（2） 网络投票时间：2021年11月25日，其中：①通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年11月25日9:15至15:00的任意时间。


2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路366号火星人厨具股份有限公
司一楼党员活动室
3、 召开方式：现场投票结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况


参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 290,551,400 股，占公司有表决权股份总数


405,000,000 股的 71.7411 %。


出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份
数 34,651,400 股，占公司有表决权股份总数的 8.5559 %。


（2） 股东现场出席情况


参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 270,850,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.8766 %。


现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数 14,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.6914 %。


（3） 股东网络投票情况


通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 19,701,100 股，占公司有表决权股份总数的 4.8645 %。


通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数 19,701,100 股，占公司有表决权股份总数的 4.8645 %。


（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议。





二、 提案审议表决情况


本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。





（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方
案的议案》


该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


2.01、发行证券的种类及上市

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.02、发行规模

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.03、可转债存续期限

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.04、票面金额和发行价格

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。



中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.05、票面利率

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.06、还本付息的期限和方式

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.07、转股期限

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.08、转股价格的确定

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决


权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.09、转股价格的调整及计算方式

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.10、转股价格向下修正条款

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.11、转股股数的确定方式

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.12、赎回条款

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的


100.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.13、回售条款

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.14、转股后的股利分配

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.15、发行方式及发行对象

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.16、向原股东配售的安排

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。



2.17、债券持有人及债券持有人会议

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.18、本次募集资金用途

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.19、担保事项

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.20、评级事项

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.21、募集资金存管


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。


2.22、本次发行方案的有效期

表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数


的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》


该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（八）审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。




（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。


表决情况：同意290,551,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


中小股东表决情况：同意34,651,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。





三、 律师见证情况


（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘秀华、冯琳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。




四、 备查文件


1、火星人厨具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见。




特此公告。




火星人厨具股份有限公司董事会

2021年11月25日